Plānoju pirkt nekustamo īpašumu (ap 150k), bet visa naudu pirkumam būs iegūta pārdodot kriptovalūtas.
Kādam ir pieredze, vai nebūs problēma ar notāru/banku sakarā ar visiem AML pasākumiem? Principā naudu gadu laikos skaitīju uz crypto exchange, visādās vietās treidoju, un tagad no profita arī nomaksāšu attiecīgi nodokli. Vai parādot bankai/notāram informāciju, ka nomaksāju nodokli, pietiks? Vai prasīs visu treidu izrakstu (kā es viņiem visādu DEX transakcijas lai sūtu? ) utt.
Kā arī, vai VIDam pietiks ja nosūtīšu bankas pārskaitījums uz/no exchange, vai gribēs arī vairāk redzēt?
Būtu forši, ja kādam ar šo ir pieredze.
[ Šo ziņu laboja e92_maikls, 09 Jun 2020, 18:53:31 ]
09 Jun 2020, 18:04:04 @e92_maikls rakstīja:
Labdien!
Man tāds random jautājums:
Plānoju pirkt nekustamo īpašumu (ap 150k), bet visa naudu pirkumam būs iegūta pārdodot kriptovalūtas.
Kādam ir pieredze, vai nebūs problēma ar notāru/banku sakarā ar visiem AML pasākumiem? Principā naudu gadu laikos skaitīju uz crypto exchange, visādās vietās treidoju, un tagad no profita arī nomaksāšu attiecīgi nodokli. Vai parādot bankai/notāram informāciju, ka nomaksāju nodokli, pietiks? Vai prasīs visu treidu izrakstu (kā es viņiem visādu DEX transakcijas lai sūtu? ) utt.
Kā arī, vai VIDam pietiks ja nosūtīšu bankas pārskaitījums uz/no exchange, vai gribēs arī vairāk redzēt?
Būtu forši, ja kādam ar šo ir pieredze.
Ir paziņa kurš nopirka dzīvokli cashā, kurš bija iegūts tirgojot akcijas.
Nomaksāja nodokļus un viss normāli.
09 Jun 2020, 18:04:04 @e92_maikls rakstīja:
Labdien!
Man tāds random jautājums:
Plānoju pirkt nekustamo īpašumu (ap 150k), bet visa naudu pirkumam būs iegūta pārdodot kriptovalūtas.
Kādam ir pieredze, vai nebūs problēma ar notāru/banku sakarā ar visiem AML pasākumiem? Principā naudu gadu laikos skaitīju uz crypto exchange, visādās vietās treidoju, un tagad no profita arī nomaksāšu attiecīgi nodokli. Vai parādot bankai/notāram informāciju, ka nomaksāju nodokli, pietiks? Vai prasīs visu treidu izrakstu (kā es viņiem visādu DEX transakcijas lai sūtu? ) utt.
Kā arī, vai VIDam pietiks ja nosūtīšu bankas pārskaitījums uz/no exchange, vai gribēs arī vairāk redzēt?
Būtu forši, ja kādam ar šo ir pieredze.
Ir paziņa kurš nopirka dzīvokli cashā, kurš bija iegūts tirgojot akcijas.
Nomaksāja nodokļus un viss normāli.
DIvas problēmas:
- Lai naudu saņemtu cashā, tāpat no sākumā jāieskaita kontā, kuru banka visdrīzāk uzreiz nobloķēs un prasīs pierādījumus par izcelsmi.
- Nekustamo īpašumu tagad drīkst tikai ar neskaidras naudas norēķiniem iegādāties, ja nebūs bankas pārskaitījuma kvīts, notārs nereģistrēs un zemesgrāmatā nebus iespējams pārrakstīt
Es tavā vietā droši vien sāktu ar bankas informēšanu. Pateiktu, ka kontā iekritīs summa X no tādas un tādas vietas. Lai tu varētu nomaksāt no šīs naudas nodokļus, tevi nedrīkst nobloķēt. To vajag ar banku saskaņot pirms pārskaitījuma. Iespējams, jau šajā brīdī banka ieteiks kā labāk rīkoties.
Kad nauda būs kontā, tad 20% no tās tev jāieskaita atbilstošajā valsts kases kontā. Šis pārskaitījums iespējams, ka bankai derēs kā apliecinājums KYC procedūrai. Banka tik un tā informēs atbilstošās iestādes par tevi. Tur tad VID vai FID var tevi izsaukt uz paklāja un paprasīt pierādīt naudas izcelsmi ar biržas transakcijām.
Augstākminētais ir tikai mans fantazējums par tēmu. Pats šo procesu neesmu gājis cauri.
""Nodokļu maksājumi bankai neinteresē, tā ir katra paša darīšana.""
Nu jau vairs tā nav. Skatās vai maksā Kapitāla pieauguma nodokli, pirmo ceturksni varbūt neskatīsies, pēc tam diemžēl jā.
Un prasīs, kur ir šāds maksājums.
" VIDam varētu interesēt biržas konta izraksts, bet tikai tad, ja liksies kaut kas aizdomīgs kopējā personas finansiālajā stāvoklī - ja tiek proaktīvi nomaksāts nodoklis no kripto (iesniedzot kapitāla pieauguma nodokļa deklarāciju) parasti neko neprasa.""
10 Jun 2020, 22:02:10 @koderis rakstīja:
Ieroču un narkotiku naudu mikriņā jāieskaita, lai mazāks nodoklis
Jā, bez maz vai liktos, ka reģistrēt mikru un taisīt fiktīvus darījumus, tad izmaksāt algā būtu pat vienkāršāk, kā pierādīt naudas izcelsmi parastajā veidā (šaubos vai bankai patiks, ja atsūtišu viņiem 10 dažādu kripto-biržu izrakstus par pēdējiem 7 gadiem, no kurām vairākas vairs neeksistē, un linkus uz kādām 5000 ethereum DEX transakcijām un DeFi darījumiem ). Bet tur laikam iestājās kriminālatbildība, ja tomēr pieķer. Ka arī, tagad jau arī uzņēmumiem jāveic naudas izcelsmes pārbaude darījumos ar klientiem...
biržu jau var fiktīvi močīt, lai atmazgātu naudu. piemēram, ar vienu roku biržā nopērc BTC, ar otru tādu pašu daudzumu aizskaiti pārdevējam, kurš biržā pārdod BTC. beigās biržā redzamos darījumus mēģini iegrāmatot, bet otrus laist pa melno.
----------------- Nemāki braukt? Parādi to citiem - nopērc volvo!
Es tikai nesaprotu kā viņi var konfiscēt kripto valūtas. Maks ir šifrēts ar sha1 algoritmu un es 100% droši varu pateikt, ka tas nav uzlaužams saprātīgā laikā.
28 Jul 2020, 10:19:08 @berzins92 rakstīja:
Es tikai nesaprotu kā viņi var konfiscēt kripto valūtas. Maks ir šifrēts ar sha1 algoritmu un es 100% droši varu pateikt, ka tas nav uzlaužams saprātīgā laikā.
Daļējs labums jau tajā visā ir. Konfiscēta tā nauda ir un apsūdzētais to izmantot nevarēs. Mīnuss ir tikai tāds, ka nevar ieskaitīt valsts budžetā, ja nevienojas ar apsūdzēto par soda samazināšanu apmaiņā pret paroli.
28 Jul 2020, 12:05:15 @Staris rakstīja:
Daļējs labums jau tajā visā ir. Konfiscēta tā nauda ir un apsūdzētais to izmantot nevarēs. Mīnuss ir tikai tāds, ka nevar ieskaitīt valsts budžetā, ja nevienojas ar apsūdzēto par soda samazināšanu apmaiņā pret paroli.
Kur problēma turēt backup pie mammas bēniņos un pārsūtīt pēc iznākšanas no cietuma?
Offline
) utt. 
