AB bija aizdomīgie darījumi, kuri kā redzams ir gan zviedru bankām, gan danske bank, kuras neviens nav un laikam arī netaisās vērt ciet Benelux vai īrijas bankas pat varam nepieminēt.
Vienkārši atstāšu te gabaliņu no šodienas ziņām. Neko nekomentējot.
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) izmeklēšanā pašlaik ir astoņi kriminālprocesi, kuros izmeklē "ABLV Bank" un tās darbinieku lomu iespējamā naudas atmazgāšanā, aģentūrai LETA pastāstīja VP preses pārstāve Ilze Jurēvica.
Savukārt no nodokļu paradīžu melnā saraksta svītroti AAE, kur veikta nepieciešamās reformas. Līdz ar to melnajā sarakstā palikušas tikai deviņas valstis un teritorijas - Amerikāņu Samoa, ASV Virdžīnu salas, Beliza, Fidži, Guama, Omāna, Samoa, Trinidada un Tobago, kā arī Vanuatu.
10 Oct 2019, 07:08:40 @Solo rakstīja:
Kādi ir varianti kā uzlikt money uz esoša Revolut izņemot pārskatījums no sava LV konta ?
Ja Tu to gribi darit lai "nosleptu" faktu, ka Tev ir Revolut konts, tas ir bezjedzig...
Nav gluži tā, vnk ir cash summa X ko vajadzētu uzlikt uz R, nu tad liec to summu uz swed, tad sūti uz R, sanāk diez gan process un darbības.
Varbūt ir vnk kāds iemaksas automāts/serviss-pakalpojums kur to var easy izdarīt?
10 Oct 2019, 07:08:40 @Solo rakstīja:
Kādi ir varianti kā uzlikt money uz esoša Revolut izņemot pārskatījums no sava LV konta ?
Ja Tu to gribi darit lai "nosleptu" faktu, ka Tev ir Revolut konts, tas ir bezjedzig...
Nav gluži tā, vnk ir cash summa X ko vajadzētu uzlikt uz R, nu tad liec to summu uz swed, tad sūti uz R, sanāk diez gan process un darbības.
Varbūt ir vnk kāds iemaksas automāts/serviss-pakalpojums kur to var easy izdarīt?
10 Oct 2019, 10:31:02 @envy rakstīja:
lieks ka esi ļoti zinošs. Vai vari pakomentēt kā šis attiecas uz maksājumu iestādēm kas nav bankas?
Neesmu tagad sekojis lidzi kadu laiku, bet sakuma sis nedarbojas uz maksajumu/elektroniskas naudas iestadem, tikai uz iestadem kuram ir bankas licence, bet vini grasijas to mainit, vai ir mainijusi nav ne jausmas.
Vel var pastudet OECD CRS lai skaidraka bilde, ka tas notiek.
Ir apkartceli ar nominaliem vai melosanu bankai par savu nodoklu rezidenci, bet tas viss ir peleks un slidens. Ir vel dazas valstis kuras var noslepties, skataties sarakstu ar valstim, ir pat mums salidzinosi tuva valsts kura viss notiek un vini pagaidam pat negrasas piedalities nekadas informacijas apmainas, tur ar atplestam rokam jebkuram kontu ver valja, valuta ir EUR, tikai nav SEPA zona, kas var radit neertibas.
Tev nav taisnība. Tā ir licencēta maksājumu iestāde. un tādām ir iespēja atvērt savus ibanus. jā viņiem ir jādodod info regulatoram par kontiem, bet nav jāsniedz informācija citām valstīm.
Gribēju pastā veikt pārskaitījumu caur Western Union. Šie Mani atšuj, saka, ka vajag no ukraiņa kkādu control number. Zvanu ukrainim, šis saka, ka to maksājumu veicot piešķir Western Union. Kuram taisnība? Jāiet uz citu pasta nodaļu!?
17 Oct 2019, 19:28:25 @968-jk rakstīja:
Gribēju pastā veikt pārskaitījumu caur Western Union. Šie Mani atšuj, saka, ka vajag no ukraiņa kkādu control number. Zvanu ukrainim, šis saka, ka to maksājumu veicot piešķir Western Union. Kuram taisnība? Jāiet uz citu pasta nodaļu!?
Control number tev vajag, lai saņemtu nevis nosūtītu maksājumu.
MTCN tev iedos, kad būsi nosūtījis, tālāk to numuru nodosi saņēmējam, lai viņš naudu var izņemt.
Benelux vai īrijas bankas pat varam nepieminēt.
Offline
