Šā likuma subjekts pieņem lēmumu par atturēšanos no viena vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu veikšanas vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā, ja darījums saistīts vai ir pamatotas aizdomas, ka tas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.
(2) Šā likuma subjekts par atturēšanos veikt darījumu nekavējoties, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā, ziņo Kontroles dienestam atbilstoši šā likuma 31.panta prasībām
Apsveicu, Tu esi ieveerojis pirmo inteligjenta cilveeka bausli: "Nedomā!"
Tagad par teemu - ja taa patieshaam ir SWEDBANK tad ir iespeejamas gana smagas auzas.
1. Banka to var noformuleet kaa "attureeshanos no aizdomiigu dariijumu veikshanas", znachit zinjojums NILLND (burkaankantorim), bloks liidz 45 dienaam vai NILLND atbildei ka tie nav aizdomiigi dariijumi.
2. Ja SWED tad vinji peec savas iniciatiivas zinjo VIDam (BTW to visdriizaakais izdariis arii NILLND) taa ka gatavo paskaidrojumus un visdriizaakais arii $$$ nodoklju uzreekjina nomaksai.
Un taa nav bankas visatljautiiba bet tas ko bankaam spiezh dariit likums.
Latvieshu sakaamvaards: Dari ko dariidams - apdomaa galu!
tieshi taa. + veel tas teksts ka swedbanka parasti viesiem priekshaa ar novitaateem. gan par sito cekkoshanu gan par pakalpojumu cenraazhiem.
P.S. kur var noiireet individuaalo seifu un cik tas maksaa?
Apsveicu, Tu esi ieveerojis pirmo inteligjenta cilveeka bausli: "Nedomā!"
Tagad par teemu - ja taa patieshaam ir SWEDBANK tad ir iespeejamas gana smagas auzas.
1. Banka to var noformuleet kaa "attureeshanos no aizdomiigu dariijumu veikshanas", znachit zinjojums NILLND (burkaankantorim), bloks liidz 45 dienaam vai NILLND atbildei ka tie nav aizdomiigi dariijumi.
2. Ja SWED tad vinji peec savas iniciatiivas zinjo VIDam (BTW to visdriizaakais izdariis arii NILLND) taa ka gatavo paskaidrojumus un visdriizaakais arii $$$ nodoklju uzreekjina nomaksai.
Un taa nav bankas visatljautiiba bet tas ko bankaam spiezh dariit likums.
Latvieshu sakaamvaards: Dari ko dariidams - apdomaa galu!
tieshi taa. + veel tas teksts ka swedbanka parasti viesiem priekshaa ar novitaateem. gan par sito cekkoshanu gan par pakalpojumu cenraazhiem.
P.S. kur var noiireet individuaalo seifu un cik tas maksaa?
precīzi nepateiktšu, pajautā bankai, kurā Tu apkalpojies.
26 Aug 2009, 18:27:10 HeyTolsty rakstīja:
jefi, sen jau esmu teici piekaasham taas bankas
kaa man kko uzskaita momentaa nost njemu, kaa zvana prasa vai kriitu nevaajag, nodirshu no galvas liidz kaajaam, mulkjus tik meklee uz kaa uzvaariities veel vinji reguulees kaa un kur tu savu naudinju teeree
Izskrēju pa perimetru cauri likumam – interesanti, principā var nobloķēt kontu, ja bankas darbiniekam ir aizdomas, ka veikts vai nu 1) neparasts darījums, vai 2) darījums, kas rada aizdomas, ka ar to tiek finansēts terorisms vai notiek noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Vispirms izbrīnīja, kas tad tiek apsaukts kā neparasts darījums – bet tur ir MK noteikumi, kur noteikts, kādi darījumi ir „neparasti” – virs 40k ls/mēnesī utt – lielas summas, tā kā uz šo gadījumu nevarētu attiekties, bet – otrais – ja bankas darbiniekam ir aizdomas par terorisma finansēšanu, vai nnl legalizāciju – šeit ir konkrēts bullshits – kā bankas darbinieks, ja pieņemam, ka viņš iepriekš 10 gadus nav strādājis prokuratūrā vai tiesā, var zināt, kas vispār skaitās noziedzīgs nodarījums? Sanāk tā, ka, ja viņam ir kaut mazākās aizdomas, kuras pat nav jāpierāda, vai tām nav jāpakļaujas kaut kādām prasībām, vienkārši var nobloķēt kontu uz ziņot kontroles dienestam. Tas manuprāt gan ir nepārdomāti, jo aizdomas var teorētiski būt arī par maksājumu, kurā vispār nav mērķis norādīts.
Tiem, kam tomēr kontu nobloķē – ir tā, ka nākamajā dienā vēlākais ir jāpaziņo kontroles dienestam un tad 10 dienu laikā viņiem jādod atbilde – aizdomas pamatotas, vai nē – tā kā šajā termiņā arī visam vajadzētu tapt skaidram. Lēmumus var pārsūdzēt.
Tā kā – tomēr nevar rakstīt „avanss Bin Ladenam”, ja vien negribi pēc tam tērēt laiku un naudu
26 Aug 2009, 18:20:28 SteelRat rakstīja: un kas bija rakstit pamatojuma par ko naudas naaca
uzrakstiju pavisam debilu skaidrojumu satraukuma
tipa no radiem parādi, par pāris remontiem samaksa utt
nee, tie cilvei kas tev naudu ksaitiija, ko vijni rakstiija pamatojuma nu galvenais lai nenak nauda no civlekiem par kriem interesejas menti/vid/knab
Es visu laiku maksaajuma uzdevumaa rakstu, ka avanss par Zhdanokas galvu
Vai - par seksa pakalpojumiem
Vai arii - kukulis, taapat kaa Zagleram
Lai tachu izlaiza dirsu !
Varu kaut vai chatot tajaa logaa, parskaitot pa vienam santiimam
viens vieteejais ierakstiija terorista nr.1 vaardu... taada cepshanaas momentaali saakaas bankaa + veel droshibas policija iesaistiijusies!!! taa kaa esam uzmaniigi ar to ko rakstam
Tā kā – tomēr nevar rakstīt „avanss Bin Ladenam”, ja vien negribi pēc tam tērēt laiku un naudu
Patiesībā vajadzētu gan varēt.
1. Ir likums par vārda brīvību.
2. Parakstot bankas līgumu es neparakstos par to, ka pārskaitot naudu caur internetbanku es sniegšu patiesas ziņas.
Dusma parāva kārtējo reizi Swedbanka.
Nepietiek ar to, ka darbā prātu čakarē... te es vēlos noziedot visus punktus labdarībai bērniem... man pasaka, nē, diemžēl Jūs to nevarat, jo maksimums ir 200punkti vienai programmai... pienāciet, lūdzu, nākammēnes
bet nākammēnes pasākums beidzas. Tā nu vairākām programmām ienācās pa bišķiņam - idiotisms.
Ar swedbanku ir tā - can't live with it, can't live without it suka.
Par tiem punktiem biki sviests. Viņiem rakstīts dāvanu karte 5 Ls vērtībā, aizeju uz veikalu - tur pasaka sorry, viens kupons dod tikai 5 Ls atlaidi vienai precei un tādai, kas virs 20 Ls.
It kā jau teica, ka varu iet samainīt, ja informācija bijusi maldīga, bet es benzīnā būšu nobraucis vairāk nekā ieguvis.
P.S. Didzis, noziedo 200 augustā, 200 septembrī un 200 oktobrī. Rakstīts, ka punktus varēs tērēt līdz oktobrim.
27 Aug 2009, 10:28:05 ROLEXX rakstīja:
Sanāk tā, ka, ja viņam ir kaut mazākās aizdomas, kuras pat nav jāpierāda, vai tām nav jāpakļaujas kaut kādām prasībām, vienkārši var nobloķēt kontu uz ziņot kontroles dienestam. Tas manuprāt gan ir nepārdomāti, jo aizdomas var teorētiski būt arī par maksājumu, kurā vispār nav mērķis norādīts.
Viss ir loģiski un pārdomāti, bankas fiksē neadekvātu apgrozījumu vai darījumus un ziņo tiem kam ir tiesības izmeklēt. Tā tik vēl trūka lai bankas sāktu ķerties pie izmeklēšanas.
Kā jau minēju vakar - visticamākais, ka kāds no naudas ieskaitītājiem ir "izgaismojies" paraujot līdzi autoru. Nekas priecīgs tas nav, ja bloķē vienīgo kontu.
27 Aug 2009, 10:40:09 Whazaaa rakstīja: es tajos maksājuma mērķos esmu tādas stulbības vienmēr rakstījis un nekas
stulbiibas var raxtiit, tikai nevajag izlikties par baigo hitmanu vai Libaanju terorisma finanseetaaju, minot detaļās visaadus vaardus/uzvaardus, kas saistiiti ar tiem kamikadzeem
27 Aug 2009, 10:28:05 ROLEXX rakstīja:
Sanāk tā, ka, ja viņam ir kaut mazākās aizdomas, kuras pat nav jāpierāda, vai tām nav jāpakļaujas kaut kādām prasībām, vienkārši var nobloķēt kontu uz ziņot kontroles dienestam. Tas manuprāt gan ir nepārdomāti, jo aizdomas var teorētiski būt arī par maksājumu, kurā vispār nav mērķis norādīts.
Viss ir loģiski un pārdomāti, bankas fiksē neadekvātu apgrozījumu vai darījumus un ziņo tiem kam ir tiesības izmeklēt. Tā tik vēl trūka lai bankas sāktu ķerties pie izmeklēšanas.
Kā jau minēju vakar - visticamākais, ka kāds no naudas ieskaitītājiem ir "izgaismojies" paraujot līdzi autoru. Nekas priecīgs tas nav, ja bloķē vienīgo kontu.
Labi – par ievērojama apjoma darījumiem, tas ir viens, bet es jau saku, ka lielākā ačgārnība ir tā lieta, ka uz aizdomu pamata var nobloķēt darījumus, ja bankas darbinieks domā, ka ar darījumu tiek legalizēti noziedzīgi iegūti līdzekļi, un tur apjoms nav svarīgs. Īsti nav pamata bloķēt darījumu, ja ir aizdomas, ka tā ir neoficiālā alga, jo tas nav noziedzīgs nodarījums pēc KL, bet gan VID kompetence un nodokļu pieprasīšana utt. Bet – par cik prostitūcija ir gan, tad aizsūtot maksājumu ar ierakstu „par vakarnakti” – šeit gan aizdomas varētu rasties Un likumā vispār nav atrunāts – kādām tieši jābūt aizdomām – vienkārši ir aizdomas, turklāt, banku darbinieki nepārzina krimināltiesības, lai pat zinātu, vai viņa aizdomas par kādu nodarījumu – vai tas vispār KL izpratnē ir noziedzīgs nodarījums.
27 Aug 2009, 02:31:43 viagris rakstīja:
Man īrnieks pa māju uzrāda- Paldies-
Es parasti šweduburkā rakstu- pusdiennauda, daudz laimes dzimšanas dienā, saņem, PTZ
Vēl ļaudis iesaka Netteller, kur ar karti iedod un var visu anonīmi darīt, vai moneybookeros, lai skaita, vai vēl labāk Paypal, ja ir mājas lapa, tur var pogu uztaisīt donate me
Edit: Donate me izskatās šādi, varat ieziedot bezdarbniekam
Tad varbūt es no tevis īrēju
Arī vienmēr rakstu PALDIES.
Offline
tieshi taa. + veel tas teksts ka swedbanka parasti viesiem priekshaa ar novitaateem. gan par sito cekkoshanu gan par pakalpojumu cenraazhiem.
es tajos maksājuma mērķos esmu tādas stulbības vienmēr rakstījis un nekas 
