13 May 2022, 21:22:20 @andisbmw rakstīja:
Cik ir revolut lielākā summa kam nepiegriez vērību? Ir kādam bijis bloķēts konts un dabūjis paskaidrot, kas par naudu?
Atkarīgs no sūtītāja un regularitātes. Ja pēkšņi, kas mainās apgrozījumā, tad var sākt interesēties jau no dažiem tūkstošiem. Ja stiepj pamazām gada laikā, tad apmēram 20K (ienākošo maksājumu summa par pēdējiem 12 mēnešiem) ir tā robeža, kad jāsāk būs pierādīt naudas izcelsme.
Precīzi algoritmi tiek turēti slepenībā.
13 May 2022, 21:22:20 @andisbmw rakstīja:
Cik ir revolut lielākā summa kam nepiegriez vērību? Ir kādam bijis bloķēts konts un dabūjis paskaidrot, kas par naudu?
Atkarīgs no sūtītāja un regularitātes. Ja pēkšņi, kas mainās apgrozījumā, tad var sākt interesēties jau no dažiem tūkstošiem. Ja stiepj pamazām gada laikā, tad apmēram 20K (ienākošo maksājumu summa par pēdējiem 12 mēnešiem) ir tā robeža, kad jāsāk būs pierādīt naudas izcelsme.
arii par stipri lielaakaam sumaam neviens neko neintereseejas, ja suutiitaajs / suutiitaaji ir regulaari un balti, un ir normaals maksajuma merkis
bet tepat ir dazhi kas vareetu pakomenteet kuriem noblokjeeja kontus. saakumaa gan ne par ko a izraadiijaas neregulaari maksajumi no visaadaam treshaas pasaules valstiim ar mistiskaam sumaam un kad pajautaaja tad nebij ko atbildety
Nu, protams, tur katram sūtītājam ir savs svars. Pieņemu, ka no cita Revolut klienta pat vari 100K saņemt bez jautājumiem. No zināmām EU bankām arī tie normatīvi droši vien ir brīvāki. Manis minētie 20K bija no salīdzinoši pelēkās zonas (jo banka ārpus EU). Personīgi zināmi 5 šādi gadījumi un visiem jautājumi bija ap 20K, lai gan individuālie maksājumi bija nelieli 500-1000 un regulāri.
Starp citu, Revolut klientu centrs teica, ka pirms lielākiem pārskaitījumiem var ar viņiem sazināties un iesniegt dokumentus jau pirms pārskaitījuma. Ja saskaņos pirms, tad it kā nebloķēs.
Nu es vairāk domāju no tāda binance, nicehash vai kāda cita liela kripto servisa.
Teiksim tas nebūtu pirmo reizi, pirms kāda laika regulāri nāca no turienes mazākas summas un viss ok. Bet tad izdomāju pieseivot nebaltām dienām (krāju lambo, bet sanāk tikai e60 )
[ Šo ziņu laboja andisbmw, 13 May 2022, 23:43:23 ]
13 May 2022, 21:22:20 @andisbmw rakstīja:
Cik ir revolut lielākā summa kam nepiegriez vērību? Ir kādam bijis bloķēts konts un dabūjis paskaidrot, kas par naudu?
Atkarīgs no sūtītāja un regularitātes. Ja pēkšņi, kas mainās apgrozījumā, tad var sākt interesēties jau no dažiem tūkstošiem. Ja stiepj pamazām gada laikā, tad apmēram 20K (ienākošo maksājumu summa par pēdējiem 12 mēnešiem) ir tā robeža, kad jāsāk būs pierādīt naudas izcelsme.
arii par stipri lielaakaam sumaam neviens neko neintereseejas, ja suutiitaajs / suutiitaaji ir regulaari un balti, un ir normaals maksajuma merkis
bet tepat ir dazhi kas vareetu pakomenteet kuriem noblokjeeja kontus. saakumaa gan ne par ko a izraadiijaas neregulaari maksajumi no visaadaam treshaas pasaules valstiim ar mistiskaam sumaam un kad pajautaaja tad nebij ko atbildety
Man noblokēja kontu, divreiz. 1/2 gada griezumā summas bija ap 30k. Maksājumi no EU banku kontiem. Pirmajā reizē bija jāatbild uz pāris jaut., otrajā reizē bija jāiesniedz darījumu dokumenti un gada deklarācija.
Un ja jūs joprojām domājiet, ka VID neredz Revolut un Paysera, tad ar steigu mainiet paradumus.
13 May 2022, 21:22:20 @andisbmw rakstīja:
Cik ir revolut lielākā summa kam nepiegriez vērību? Ir kādam bijis bloķēts konts un dabūjis paskaidrot, kas par naudu?
Atkarīgs no sūtītāja un regularitātes. Ja pēkšņi, kas mainās apgrozījumā, tad var sākt interesēties jau no dažiem tūkstošiem. Ja stiepj pamazām gada laikā, tad apmēram 20K (ienākošo maksājumu summa par pēdējiem 12 mēnešiem) ir tā robeža, kad jāsāk būs pierādīt naudas izcelsme.
arii par stipri lielaakaam sumaam neviens neko neintereseejas, ja suutiitaajs / suutiitaaji ir regulaari un balti, un ir normaals maksajuma merkis
bet tepat ir dazhi kas vareetu pakomenteet kuriem noblokjeeja kontus. saakumaa gan ne par ko a izraadiijaas neregulaari maksajumi no visaadaam treshaas pasaules valstiim ar mistiskaam sumaam un kad pajautaaja tad nebij ko atbildety
Man noblokēja kontu, divreiz. 1/2 gada griezumā summas bija ap 30k. Maksājumi no EU banku kontiem. Pirmajā reizē bija jāatbild uz pāris jaut., otrajā reizē bija jāiesniedz darījumu dokumenti un gada deklarācija.
Un ja jūs joprojām domājiet, ka VID neredz Revolut un Paysera, tad ar steigu mainiet paradumus.
ar TransferWise toč viņiem problēmas kaut ko redzēt
Tas taa kaa tie kas, taisa top up no sava seb / swed konta uz revolut, un tad taisa lielas acis, ejot peec krediita, banka pajautaa arii revolut izdruku. Un saakas panika, a kaa banka zin par revo
Kapeec vispaar kautkas jaakrukjii?
Revolut ir nice, celjoshanai it iipashi, labs insurance, visi smart delay, loungi, revolut kids, naudas nonjemshana bez / vai ar smiekliigu komisiju lidz noteiktai summai, virtualas kartes utt.
Offline
a izraadiijaas neregulaari maksajumi no visaadaam treshaas pasaules valstiim ar mistiskaam sumaam 
