Online
Pašreiz BMWPower skatās 96 viesi un 7 reģistrēti lietotāji.
|
Tēma: Bankas
| Autors | Ziņojums |
|---|
| kaprons | | 08. Jun 2020, 13:14 |
#4701
|
|  Kopš: 20. Jan 2018
No: Salacgrīva
Ziņojumi: 5247
Braucu ar: Ātrumu, kas nogalina...
|
08 Jun 2020, 10:47:27 @jurrus rakstīja:
Ir vienkārši laiks samierināties
Kā vārdā precīzi samierināties, kāpēc?
Labākas pasaules vārdā? 
08 Jun 2020, 10:47:27 @jurrus rakstīja:
ja satrauc jautājums par materiālo līdzekļu privātumu un naudas izcelsmi.
cik sapratu no sava paziņas, tad jautājums nav par līdzekļu izcelsmi, ar to tā kā jautājumu nav.
jautājums ir- kur liki savu naudu (kas jau ir nākamā atklātības pakāpe  ) |  Offline | | |
sn  | | 08. Jun 2020, 13:22 |
#4702
|
|  Kopš: 24. Jul 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 1879534
Braucu ar: nekrāsotu BMW :(
| ja privātpersona izceļ pārdesmit pakas no konta, bet tālāk nav nekāda darījuma, tad jau kaut kādus jautājumus uzdot drīkst. mazums terorismu sponsorē. bet nu hz kāpēc, lai banka ko tādu prasītu nevis VID vai ENAP vai hz kas. visdrīzāk jau tāda pati basņa kā te iepriekš viens stāstīja, ka viņam vajadzēja darba līgumu uz banku nest, lai darbinieces var iepazīties 
-----------------
Nemāki braukt? Parādi to citiem - nopērc volvo! | | Offline | | |
| shirminieks | | 08. Jun 2020, 13:39 |
#4703
|
|  Kopš: 13. Jan 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 1306
Braucu ar: 81
|
08 Jun 2020, 10:47:27 @jurrus rakstīja:
Ir vienkārši laiks samierināties, ka turpmāk būs tikai sliktāk, ja satrauc jautājums par materiālo līdzekļu privātumu un naudas izcelsmi.
Tāpat kā visi ir apraduši ar lidostu kontrolēm / ierobežojumiem, tāpat arī laiks aprast ar ierobežojumiem bezizcelsmes skaidras naudas apritei. | | Offline | | |
| Mikels | | 08. Jun 2020, 13:44 |
#4704
|
|  Kopš: 28. Jan 2011
Ziņojumi: 4612
Braucu ar: cieņu
|
08 Jun 2020, 13:22:31 @sn rakstīja:
ja privātpersona izceļ pārdesmit pakas no konta, bet tālāk nav nekāda darījuma, tad jau kaut kādus jautājumus uzdot drīkst. mazums terorismu sponsorē. bet nu hz kāpēc, lai banka ko tādu prasītu nevis VID vai ENAP vai hz kas. visdrīzāk jau tāda pati basņa kā te iepriekš viens stāstīja, ka viņam vajadzēja darba līgumu uz banku nest, lai darbinieces var iepazīties
Kredītiestādes (Bankas) ir vienas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem ar visām no tā izrietošajām sekām. Piemēram, bankas reizi nedēļā iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam sliekšņa deklarāciju attiecībā uz klientiem, kas veic skaidras naudas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 7000 euro vai vairāk.
Bankām pirms konta atvēršanas ir pienākums veikt klienta izpēti, attiecīgi par to darba līguma sūtīšanu arī nešaubos, jo jāveic ir padziļināta klienta izpēte, personām, kas nav personīgi piedalījušās identifikācijas procedūrā klātienē (cik atceros, toreiz gribēja atvērt kontu pa telefonu un klātienē ierasties nebija iespējams). | | Offline | | |
| kaprons2 | | 08. Jun 2020, 13:49 |
#4705
|
| Kopš: 04. Jun 2019
Ziņojumi: 968
Braucu ar:
| Principā galvenajam policistam bija tas jādara jau sen, bet nez kapēc viss tika atstāts uz iestāžu pleciem, kurām izrādās nauda nesmird! | | Offline | | |
| kaprons2 | | 08. Jun 2020, 13:56 |
#4706
|
| Kopš: 04. Jun 2019
Ziņojumi: 968
Braucu ar:
| Sit pa banku un banka sit pa klientu
Reāli varēja uzlikt limitus, ka pārbauda virs konkrētām summām, bet sekas, ka pārbauda visus un ar jebkādu reputāciju. | | Offline | | |
| kaprons | | 08. Jun 2020, 14:27 |
#4707
|
| Kopš: 20. Jan 2018
No: Salacgrīva
Ziņojumi: 5247
Braucu ar: Ātrumu, kas nogalina...
|
08 Jun 2020, 13:39:41 @shirminieks rakstīja:
08 Jun 2020, 10:47:27 @jurrus rakstīja:
Ir vienkārši laiks samierināties, ka turpmāk būs tikai sliktāk, ja satrauc jautājums par materiālo līdzekļu privātumu un naudas izcelsmi.
Tāpat kā visi ir apraduši ar lidostu kontrolēm / ierobežojumiem, tāpat arī laiks aprast ar ierobežojumiem bezizcelsmes skaidras naudas apritei.
kā nauda, ko tu ņem ārā no sava konta, var būt bezizcelsmes  viņa tak kontā kaut kā ir nonākusi, tātad izcelsme ir izsekojama | | Offline | | |
AV  | | 08. Jun 2020, 14:29 |
#4708
|
|  Kopš: 14. May 2002
Ziņojumi: 17397
Braucu ar: 500
|
08 Jun 2020, 13:56:48 @kaprons2 rakstīja:
Reāli varēja uzlikt limitus, ka pārbauda virs konkrētām summām, bet sekas, ka pārbauda visus un ar jebkādu reputāciju.
Tas nebus gana labi - SEB sodija ar 1.70m par loti mazam summam ->
"Kopējais klienta kontā ienākošo maksājumu apjoms, ko banka neapturēja, bija 592 eiro un izejošais maksājums - 712 eiro apmērā
https://www.delfi.lv/bizness/bankas_un_finanses...ra.d?id=51745763 | | Offline | | |
|
|
| kaprons | | 08. Jun 2020, 14:32 |
#4709
|
| Kopš: 20. Jan 2018
No: Salacgrīva
Ziņojumi: 5247
Braucu ar: Ātrumu, kas nogalina...
|
08 Jun 2020, 13:22:31 @sn rakstīja:
visdrīzāk jau tāda pati basņa kā te iepriekš viens stāstīja, ka viņam vajadzēja darba līgumu uz banku nest, lai darbinieces var iepazīties
visdrīzāk basņa ir, ka firmai paprasa- iesniedziet līgumus invoisus un citu dokumentāciju darījumiem ar šito šito un šito klientu
(līguma konfidencialitāte, aizsūtot uz centralizētu bankas mailu- nē nu to punktu gan vajag turpmāk no līgumiem ņemt ārā, cik cilvēku tajā galā uzzin tavu biznesu un pastāsta saviem draugiem par to var tikai nojaust ) | | Offline | | |
Duke  | | 08. Jun 2020, 14:40 |
#4710
|
|  Kopš: 30. Jul 2002
No: Rīga
Ziņojumi: 23313
Braucu ar: 2018 Insignia; 1995 Talon TSi AWD
|
08 Jun 2020, 14:29:23 @AV rakstīja:
08 Jun 2020, 13:56:48 @kaprons2 rakstīja:
Reāli varēja uzlikt limitus, ka pārbauda virs konkrētām summām, bet sekas, ka pārbauda visus un ar jebkādu reputāciju.
Tas nebus gana labi - SEB sodija ar 1.70m par loti mazam summam ->
"Kopējais klienta kontā ienākošo maksājumu apjoms, ko banka neapturēja, bija 592 eiro un izejošais maksājums - 712 eiro apmērā
https://www.delfi.lv/bizness/bankas_un_finanses...ra.d?id=51745763
Mazas summas, bet sankcijām pakļautam subjektam. Soda nevis par apjomu, bet par subjektu.
"Cilvēciskas kļūdas dēļ bankas IT sistēmā bija ievadīta nepareiza informācija par klienta īpašnieku. Klients bija meitas uzņēmums ES sankciju sarakstos iekļautam uzņēmumam."
 cilvēciskas kļūdas dēļ...kā tad....[ Šo ziņu laboja Duke, 08 Jun 2020, 14:40:19 ]
-----------------
When fighting angry blind men, best to stay out of the way. (c) Jackie Chan
| | Offline | | |
| elbruss | | 08. Jun 2020, 14:41 |
#4711
|
|  Kopš: 12. May 2006
Ziņojumi: 928
Braucu ar: BMW, Škoda, velo, slēpes
|
08 Jun 2020, 14:32:37 @kaprons rakstīja:
08 Jun 2020, 13:22:31 @sn rakstīja:
visdrīzāk jau tāda pati basņa kā te iepriekš viens stāstīja, ka viņam vajadzēja darba līgumu uz banku nest, lai darbinieces var iepazīties
visdrīzāk basņa ir, ka firmai paprasa- iesniedziet līgumus invoisus un citu dokumentāciju darījumiem ar šito šito un šito klientu
(līguma konfidencialitāte, aizsūtot uz centralizētu bankas mailu- nē nu to punktu gan vajag turpmāk no līgumiem ņemt ārā, cik cilvēku tajā galā uzzin tavu biznesu un pastāsta saviem draugiem par to var tikai nojaust )
Tas bija man, kam to līgumu prasīja. Žēl, ka to telefona sarunu neierakstīju, varētu powerā atskaitīties
Tā bija SEB banka. Kontu tur beigās neatvēru un līgumu nerādīju. Atvēru Citadelē attālināti, bet pēc tam uztaisīju klātienes identifikāciju, lai noņemtu 3K limitu. | | Offline | | |
| elbruss | | 08. Jun 2020, 14:45 |
#4712
|
| Kopš: 12. May 2006
Ziņojumi: 928
Braucu ar: BMW, Škoda, velo, slēpes
|
08 Jun 2020, 14:40:09 @Duke rakstīja:
cilvēciskas kļūdas dēļ...kā tad....
Es nebrīnītos, ka tiešām kļūdas dēļ. Visi tie teroristu/sanksiju saraksti ir tāda miskaste. Pliki faili teksta formā, kurus vajag parsēt un "matčot" pēc nosaukuma/vārda-uzvārda. Tur desmitiem visādu Ahmedu. Es pats tos esmu importējis visādās sistēmās (nezinu, varbūt tagad ir kaut kāds labāks reģistrs izveidots).[ Šo ziņu laboja elbruss, 08 Jun 2020, 14:45:48 ] | | Offline | | |
| AV | | 08. Jun 2020, 14:45 |
#4713
|
| Kopš: 14. May 2002
Ziņojumi: 17397
Braucu ar: 500
|
08 Jun 2020, 14:40:09 @Duke rakstīja:
Mazas summas, bet sankcijām pakļautam subjektam. Soda nevis par apjomu, bet par subjektu.
Tapec jau rakstu, ka summu slieksnis nav risinajums.
Un saites ar sankcionetam personam reizem nebut nav tik vienkarsi pamanit, nemot vera dazadas vardu/uzvardu rakstibas utt.[ Šo ziņu laboja AV, 08 Jun 2020, 14:46:17 ] | | Offline | | |
| sn | | 08. Jun 2020, 15:03 |
#4714
|
| Kopš: 24. Jul 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 1879534
Braucu ar: nekrāsotu BMW :(
|
08 Jun 2020, 14:41:32 @elbruss rakstīja:
Tas bija man, kam to līgumu prasīja. Žēl, ka to telefona sarunu neierakstīju, varētu powerā atskaitīties
Tā bija SEB banka. Kontu tur beigās neatvēru un līgumu nerādīju. Atvēru Citadelē attālināti, bet pēc tam uztaisīju klātienes identifikāciju, lai noņemtu 3K limitu.
tu taču saproti, ka tavs wordā taisītais papīrs ar "parakstiem" ārpus darbavietas visiem ir pie dirsas? VID sniedz info visām iestādēm (ar kurām ir līgums) vai uzņēmums X ir norādījis personu Y kā savu darbinieku. A4 papīri kalpo tikai kā pierādījums starp darba devēju un darba ņēmēju, ka klātienē viens otra izdruku ir parakstījis.
-----------------
Nemāki braukt? Parādi to citiem - nopērc volvo! | | Offline | | |
tg  
| | 08. Jun 2020, 15:16 |
#4715
|
| Kopš: 09. Mar 2009
Ziņojumi: 881
Braucu ar: Ar ko pagadās
| Man liktos, ka normāla situācija ir tāda - banka konstatē, ka pilsonois X veic aizdomīgas darbības kontos un ziņo policijai - policija lietu izskata un lemj, ko tālāk darīt vainīgs/ nevainīgs, sauc pilsoni uz policiju, ir nav nav krimināllieta,- tas policijas kompetencē. Kontu bloķēšana tikai ar policijas/tiesas lēmumu. Arī policijai ir jāpierāda, ka cilvēks vainīgs, nevis kā šobdrīd - citējot tepat powerā rakstīto - banka saka, tu esi ēzelis un pierādi pretējo. Tiesiskums šeit ir nulle līmenī. Vispār būtu intersanti ka kāds, kam vienkārši iesaldēts piķis, aizietu uz Satvermes vai EC tiesu. | | Offline | | |
| sn | | 08. Jun 2020, 15:23 |
#4716
|
| Kopš: 24. Jul 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 1879534
Braucu ar: nekrāsotu BMW :(
| bez iemesla/aizdomām jau nevienam piķi neiesaldē. paskaties kaut vai uz poweristiem, kas dzīvo ar minimālo algo 4000Eur. problēmas ir tikai tiem, kuriem no darba vietas ienāk valsts (nevis powera) minimālā alga, bet apgrozījums ir powerista minimālie 4k mēnesī + daudz darījumi skaidrā (naudas iemaksas automāti, naudas izņemšana naļikā) vai no/uz revolutveidīgajiem kontiem.
-----------------
Nemāki braukt? Parādi to citiem - nopērc volvo! | | Offline | | |
|
|
| shirminieks | | 08. Jun 2020, 15:29 |
#4717
|
| Kopš: 13. Jan 2013
No: Rīga
Ziņojumi: 1306
Braucu ar: 81
|
08 Jun 2020, 14:27:44 @kaprons rakstīja:
08 Jun 2020, 13:39:41 @shirminieks rakstīja:
08 Jun 2020, 10:47:27 @jurrus rakstīja:
Ir vienkārši laiks samierināties, ka turpmāk būs tikai sliktāk, ja satrauc jautājums par materiālo līdzekļu privātumu un naudas izcelsmi.
Tāpat kā visi ir apraduši ar lidostu kontrolēm / ierobežojumiem, tāpat arī laiks aprast ar ierobežojumiem bezizcelsmes skaidras naudas apritei.
kā nauda, ko tu ņem ārā no sava konta, var būt bezizcelsmes viņa tak kontā kaut kā ir nonākusi, tātad izcelsme ir izsekojama
Neviens Tev neaizliedz no konta izņemt naudu, bet ir jāvar pamatot ienākošie / izejošie konta maksājumi.
Un variet nemaz nesākt stāstīt par to, ka banka neļauj apmaksāt elektrības rēķinu vai samaksāt par bērnudārzu - problēmas 99.9% gadījumu sākas tad, kad ir starptautiskie maksājumi bez aprakstīta maksājuma mērķa, bieži uz offshore'iem. Ja kāds sāktu godīgi skaidrot kāpēc banka nobloķēja kontu, tad noteikti parādītos regulāri skaidras naudas izņemšanas darījumi uz mēneša pēdējiem datumiem, pārskaitījumi par "konsultācijām", utt.
Tie laiki, kad "skaitīšu kam gribu un cik gribu" jau sen ir aizgājuši, un ar to vienkārši ir jāsamierinās. | | Offline | | |
| F50 | | 08. Jun 2020, 15:29 |
#4718
|
|  Kopš: 02. Jul 2016
Ziņojumi: 3018
Braucu ar: Nacionālo Populismu
| Kur problēma feņķī izcelt 5 pakas, iemest kontā un nākošajā dienā izņemt un notriekt maukās
Kur tur valsts var piesieties  | | Offline | | |
| markelis | | 08. Jun 2020, 15:29 |
#4719
|
|  Kopš: 28. Oct 2002
Ziņojumi: 12846
Braucu ar: eFku
|
08 Jun 2020, 13:22:31 @sn rakstīja:
visdrīzāk jau tāda pati basņa kā te iepriekš viens stāstīja, ka viņam vajadzēja darba līgumu uz banku nest, lai darbinieces var iepazīties
nu zin kaa, es pat nebriiniitos, ka taa tieshaam buut bijis. vinji tak tur ir sviestaa sagaajushi. janvaarii dibinaaju uznjeemumu, aizgaaju atveert kontu. seezh tur taads 20gadiigs siekalzakjis un un pa vidam visaam citaam stulbiibaam - luudzu nosauciet vimaz 3 sadarbiibas partnerus no kuriem plaanojiet sanjemt naudu kontaa
citaadi konta nebuus. | | Offline | | |
| sn | | 08. Jun 2020, 15:34 |
#4720
|
| Kopš: 24. Jul 2008
No: Rīga
Ziņojumi: 1879534
Braucu ar: nekrāsotu BMW :(
| ticamāk būtu fakts, ka cilvēks nespēj darba devēja uzņēmuma nosaukumu vai pvn maksātāja kodu pateikt, tāpēc palūdza līdzi paņemt darba līgumu. neviena iestāde to no worda drukāto A4 papīru neņemtu vērā, jo tur vari sarakstīt dajebko. tas būtu tāpat kā policija skatītos uz kaut kādu vadītāja iedotu izdruku no TA atgāzu stenda nevis datubāzē palūkotos vai auto ir ar derīgu skati
-----------------
Nemāki braukt? Parādi to citiem - nopērc volvo! | | Offline | | |
|
Moderatori: 968-jk, AV, BigArchi, BlackMagicWoman, Czars, GirtzB, Lafter, PERFS, RVR, SteelRat, VLD, linda, mrc, noisex, smudo
|
