Online

Pašreiz BMWPower skatas 97 viesi un 50 registreti lietotaji.

Ienākt BMWPower

Lietotājvards:

Parole:

Atcerēties

Aizmirsi paroli?

Reģistrēties



Forums » Vispārējās diskusijas » Tērzētava

Tēma: Bankas

AutorsZiņojums
Fasteners
18. Jan 2018, 13:46 #2581

Kopš: 30. Sep 2008

Ziņojumi: 856

Braucu ar: nāsi pa pulveri


18 Jan 2018, 13:22:52 @Tune-L rakstīja:

18 Jan 2018, 13:17:22 @Vantage rakstīja:
Uztaisi e-payments, arī laba štelle. Būs akounts un ļevā kredītkarte, tā rezultātā varēs kriptu/naļiku/pārskaitījumu taisīt pa tiešo. Pēc tam velc no ATM ar nelielu procentu Talejas ielas sūdu stumēji var ierīt


Man patiktos, ja es skaidru naudu varu iepūst apjot LV bankas.
Paypal jau arī debetkartes piedāvā, bet tas man neder.

Kur tu rāvi, ka PayPal piedāvā debetkartes? Cik zinu tad tikai USA pilsoņiem ir šāda iespēja
Offline
zzips
18. Jan 2018, 13:50 #2582

Kopš: 20. Feb 2004

Ziņojumi: 27893

Braucu ar: Slēgta tipa visurgājēju


18 Jan 2018, 13:41:17 @crime rakstīja:

18 Jan 2018, 12:56:49 @Tune-L rakstīja:
Kādam ir konts un maksājumu karte Paysera?
Kādas atsauksmes?
Cik noprotu, tad VID tur vēl nevar iebāzt savu smirdīgo šņukuru un no LV bankām var pa tieši iepūst naļiku Paysera kontā?

Tur viss čotka, tikai no swed uz paysera maksājumi iet ilgāk, hz kapec tā, uz/no seb nāk apmēram 2-3 stundu laikā, no swed nākamajā dienā. Naļiku gan vairāk par 600€ diennaktī nenoņemsi. Paysera ir savs swift, tas ir reāls bankas konts, nav nekāds tipa paypal, emaksājums vai cita figņa


Paysera ir macinņš iekšējais konts tik pēc IBANa izskatās

[ Šo ziņu laboja zzips, 18 Jan 2018, 13:51:14 ]



-----------------
*Keep going..... It will all make sense soon
Offline
SuperPuika
18. Jan 2018, 13:54 #2583

Kopš: 03. Dec 2011

No: Rīga

Ziņojumi: 21

Braucu ar: e39


18 Jan 2018, 13:31:05 @Tune-L rakstīja:
Rietumu banka pakļaujas LV likumdošanai un tiem ir jāsniedz visas ziņas par klientu, ja to pieprasa FTKT vai VID. Ne tā?


Ar ko citas valsts Bankas diži atšķiras no LV?
Vid kopš 2017 gada sniedz un saņem datus no citu valstu bankām (LA raksts). Sīkāk var papētīt OECD.
Pie tam pārskaitījums no crypto biržas uz banku, saskaņā ar lv likumiem pēc vairakiem punktiem var tikt uzskatīts par aizdomīgu, par kuru bankai jāziņo VID'am. Domāju, ka vismaz EU valstīs ir līdzīgi likumi. Un tas, ka konta īpašnieks ir citas valsts rezidents, padara darījumus tikai aizdomīgākus
Offline
crime
18. Jan 2018, 17:39 #2584

Kopš: 03. Jul 2008

No: Rīga

Ziņojumi: 7017

Braucu ar: m635csi


18 Jan 2018, 13:50:27 @zzips rakstīja:

18 Jan 2018, 13:41:17 @crime rakstīja:

18 Jan 2018, 12:56:49 @Tune-L rakstīja:
Kādam ir konts un maksājumu karte Paysera?
Kādas atsauksmes?
Cik noprotu, tad VID tur vēl nevar iebāzt savu smirdīgo šņukuru un no LV bankām var pa tieši iepūst naļiku Paysera kontā?

Tur viss čotka, tikai no swed uz paysera maksājumi iet ilgāk, hz kapec tā, uz/no seb nāk apmēram 2-3 stundu laikā, no swed nākamajā dienā. Naļiku gan vairāk par 600€ diennaktī nenoņemsi. Paysera ir savs swift, tas ir reāls bankas konts, nav nekāds tipa paypal, emaksājums vai cita figņa


Paysera ir macinņš iekšējais konts tik pēc IBANa izskatās


iekšējais konts ir šāds EVP72100030XXXXX
bet tev ir arī normāls iban - LT8935000100030XXXXX
Offline
RVR
13. Feb 2018, 17:51 #2585

Kopš: 18. Sep 2008

Ziņojumi: 17429

Braucu ar: RVR

Cik negaidīti, vai ne?

Links

Offline
zulus
13. Feb 2018, 21:05 #2586

Kopš: 18. Aug 2006

No: Rīga

Ziņojumi: 3017

Braucu ar:


13 Feb 2018, 17:51:16 @RVR rakstīja:
Cik negaidīti, vai ne?

Links

Negaidītāka ir FKTK totāla impotence un pohujisms.


[ Šo ziņu laboja zulus, 13 Feb 2018, 21:05:34 ]

Offline
elbruss
13. Feb 2018, 21:56 #2587

Kopš: 12. May 2006

Ziņojumi: 250

Braucu ar: Saab 9-5


13 Feb 2018, 21:05:09 @zulus rakstīja:

Negaidītāka ir FKTK totāla impotence un pohujisms.



Tieši FKTK impotence ir tas par ko neviens Latvijas finanšu sfērā strādājošais vairs nešaubās jau daudzus gadus. Un tas nav tikai banku dēļ.
Offline
user
13. Feb 2018, 21:58 #2588

Kopš: 28. Nov 2002

Ziņojumi: 24272

Braucu ar:


13 Feb 2018, 21:05:09 @zulus rakstīja:

13 Feb 2018, 17:51:16 @RVR rakstīja:
Cik negaidīti, vai ne?

Links

Negaidītāka ir FKTK totāla impotence un pohujisms.





Ko tu gribi lai vini dara?
Offline
zulus
13. Feb 2018, 22:20 #2589

Kopš: 18. Aug 2006

No: Rīga

Ziņojumi: 3017

Braucu ar:


13 Feb 2018, 21:56:15 @elbruss rakstīja:

13 Feb 2018, 21:05:09 @zulus rakstīja:

Negaidītāka ir FKTK totāla impotence un pohujisms.



Tieši FKTK impotence ir tas par ko neviens Latvijas finanšu sfērā strādājošais vairs nešaubās jau daudzus gadus. Un tas nav tikai banku dēļ.


Tas bija sarkasms, tāpat kā RVR postā... FKTK un arī Kontroles dienests ar veco sažuvušo pediņu Burkānu priekšgalā, kam tiešā veidā būtu jau sen jāizpurina dažas finanšu iestādes ir vienkārši impotences kalngals, kas pat necenšas imitēt NEKĀDAS darbības, lai vismaz izliktos noderīgi...
Offline
968-jk
13. Feb 2018, 22:28 #2590

Kopš: 08. Dec 2013

No: Rīga

Ziņojumi: 5455

Braucu ar: 30niekiem

Nu, un pat ja tā būtu kā rakstīts, tad ko FKTK var izdarīt un kādas tam visam sekas? Vēl viena Krāpjbanka, Parex vai BB?
Offline
Bron
13. Feb 2018, 23:31 #2591

Kopš: 30. Aug 2002

No: Rīga

Ziņojumi: 14823

Braucu ar: Traktortehniku by Nissan


18 Jan 2018, 13:50:27 @zzips rakstīja:

18 Jan 2018, 13:41:17 @crime rakstīja:

18 Jan 2018, 12:56:49 @Tune-L rakstīja:
Kādam ir konts un maksājumu karte Paysera?
Kādas atsauksmes?
Cik noprotu, tad VID tur vēl nevar iebāzt savu smirdīgo šņukuru un no LV bankām var pa tieši iepūst naļiku Paysera kontā?

Tur viss čotka, tikai no swed uz paysera maksājumi iet ilgāk, hz kapec tā, uz/no seb nāk apmēram 2-3 stundu laikā, no swed nākamajā dienā. Naļiku gan vairāk par 600€ diennaktī nenoņemsi. Paysera ir savs swift, tas ir reāls bankas konts, nav nekāds tipa paypal, emaksājums vai cita figņa


Paysera ir macinņš iekšējais konts tik pēc IBANa izskatās


PaySera ir normāla iestāde ar Lietuvas Centralās Bankas licenzi
Offline
Mizx
13. Feb 2018, 23:38 #2592

Kopš: 26. Apr 2004

No: Rīga

Ziņojumi: 2252

Braucu ar: Brabus B6S; MB 450 SLC; 350 SLC; 280 SLC; 280 TE; C36 AMG

Tas jau sāk izskatīties pēc vispārēja Latvijas Banku darba stila. Bija joks, ka visi Jūrmalas mēri ir agri vai vēlu ir sēdējuši. Izskatās, ka Latvijas banku vizītkarte arī ir naudas atmazgāšanas skandāli un valde / īpašnieki ar sodāmību. Atceroties vēl dažas sejas no šajā portālā populāras un bieži pieminētas parādu piedziņas firmas — Latvijā viss ir kārtībā!
Offline
zzips
14. Feb 2018, 10:19 #2593

Kopš: 20. Feb 2004

Ziņojumi: 27893

Braucu ar: Slēgta tipa visurgājēju


13 Feb 2018, 23:31:11 @Bron rakstīja:

18 Jan 2018, 13:50:27 @zzips rakstīja:

18 Jan 2018, 13:41:17 @crime rakstīja:

18 Jan 2018, 12:56:49 @Tune-L rakstīja:
Kādam ir konts un maksājumu karte Paysera?
Kādas atsauksmes?
Cik noprotu, tad VID tur vēl nevar iebāzt savu smirdīgo šņukuru un no LV bankām var pa tieši iepūst naļiku Paysera kontā?

Tur viss čotka, tikai no swed uz paysera maksājumi iet ilgāk, hz kapec tā, uz/no seb nāk apmēram 2-3 stundu laikā, no swed nākamajā dienā. Naļiku gan vairāk par 600€ diennaktī nenoņemsi. Paysera ir savs swift, tas ir reāls bankas konts, nav nekāds tipa paypal, emaksājums vai cita figņa


Paysera ir macinņš iekšējais konts tik pēc IBANa izskatās


PaySera ir normāla iestāde ar Lietuvas Centralās Bankas licenzi


Labi, maciņš ar licenzi un Sepu

-----------------
*Keep going..... It will all make sense soon
Offline
V.I.P.
14. Feb 2018, 10:20 #2594

Kopš: 18. May 2005

Ziņojumi: 15367

Braucu ar: AA numuriem [RR, STI, GSX-R, S1000RR]


13 Feb 2018, 21:58:39 @user rakstīja:

13 Feb 2018, 21:05:09 @zulus rakstīja:

13 Feb 2018, 17:51:16 @RVR rakstīja:
Cik negaidīti, vai ne?

Links

Negaidītāka ir FKTK totāla impotence un pohujisms.





Ko tu gribi lai vini dara?

varbuut lai njem mazaak kukulju un dara to, par ko vinjiem nodoklju maksaataaji maksaa algu.

[ Šo ziņu laboja V.I.P., 14 Feb 2018, 10:22:24 ]

Offline
Bron
14. Feb 2018, 10:41 #2595

Kopš: 30. Aug 2002

No: Rīga

Ziņojumi: 14823

Braucu ar: Traktortehniku by Nissan


14 Feb 2018, 10:19:01 @zzips rakstīja:

13 Feb 2018, 23:31:11 @Bron rakstīja:

18 Jan 2018, 13:50:27 @zzips rakstīja:

18 Jan 2018, 13:41:17 @crime rakstīja:

18 Jan 2018, 12:56:49 @Tune-L rakstīja:
Kādam ir konts un maksājumu karte Paysera?
Kādas atsauksmes?
Cik noprotu, tad VID tur vēl nevar iebāzt savu smirdīgo šņukuru un no LV bankām var pa tieši iepūst naļiku Paysera kontā?

Tur viss čotka, tikai no swed uz paysera maksājumi iet ilgāk, hz kapec tā, uz/no seb nāk apmēram 2-3 stundu laikā, no swed nākamajā dienā. Naļiku gan vairāk par 600€ diennaktī nenoņemsi. Paysera ir savs swift, tas ir reāls bankas konts, nav nekāds tipa paypal, emaksājums vai cita figņa


Paysera ir macinņš iekšējais konts tik pēc IBANa izskatās


PaySera ir normāla iestāde ar Lietuvas Centralās Bankas licenzi


Labi, maciņš ar licenzi un Sepu


Un ar ko tad banka diži labāka?
Var pieņemt noguldījumus? Nah tas vajadzīgs pie mūsdienu likmēm? Var noguldījumus izsniegt kredītos? Arī nah-nah!
Nu varbūt dokumentārās operācijas. Citas radikālas atšķirības īsti tā uzreiz iedomāties nevaru.

Ā, Lietuvas Centrālā Banka dažām ir izsniegusi tādas atļaujas ka ir izdevies viņas pabāzt zem noguldījumu garantiju likuma.

[ Šo ziņu laboja Bron, 14 Feb 2018, 10:43:24 ]

Offline
Bron
15. Feb 2018, 12:09 #2596

Kopš: 30. Aug 2002

No: Rīga

Ziņojumi: 14823

Braucu ar: Traktortehniku by Nissan

Izskatās ka ABLV ap olām aptīta dzeloņdrāts:

According to information available to FinCEN, ABLV executives, shareholders, and employees have institutionalized money laundering as a pillar of the bank’s business practices. ABLV management orchestrates, and permits the bank and its employees to engage in, money laundering schemes. Management solicits the high-risk shell company activity that enables the bank and its customers to launder funds, maintains inadequate controls over high-risk shell company accounts, and is complicit in the circumvention of AML/CFT controls at the bank. As a result, multiple actors have exploited the bank in furtherance of illicit financial activity, including transactions for parties connected to U.S. and UN-designated entities, some of which are involved in North Korea’s procurement or export of ballistic missiles. In addition, ABLV management seeks to obstruct enforcement of Latvian AML/CFT rules. Through 2017, ABLV executives and management have used bribery to influence Latvian officials when challenging enforcement actions and perceived threats to their high-risk business.
ABLV’s business practices enable the provision of financial services to clients seeking to evade financial regulatory requirements. Bank executives and employees are complicit in their clients’ illicit financial activities, including money laundering and the use of shell companies to conceal the true nature of illicit transactions and the identities of those responsible. ABLV is considered innovative and forward leaning in its approaches to circumventing financial regulations. The bank proactively pushes money laundering and regulatory circumvention schemes to its client base and ensures that fraudulent documentation produced to support financial schemes, some of which is produced by bank employees themselves, is of the highest quality.
In 2014, ABLV was involved in the theft of over $1 billion in assets from three Moldovan banks, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A., and Banca de Economii S.A., in which criminals took over the three Moldovan banks using a non-transparent ownership structure, partly financed by loans from offshore entities banking at ABLV. Separately, ABLV previously developed a scheme to assist customers in circumventing foreign currency controls, in which the bank disguised illegal currency trades as international trade transactions using fraudulent documentation and shell company accounts.
As referenced in Section III of this notice, Latvian NRD banks cater to offshore shell companies, and ABLV is Latvia’s largest NRD bank. Offshore shell company business poses inherent money laundering risks because of its lack of transparency, and financial institutions must manage the risks associated with providing financial services to shell companies. As described in detail below, ABLV’s continuing failure to implement adequate AML controls commensurate with this high risk has caused the bank to facilitate transactions for shell companies owned or controlled by illicit actors engaged in transnational organized criminal activity, corruption, and sanctions evasion. Oftentimes, these actors take advantage of ABLV’s propensity to facilitate high-risk shell company business, using shell company accounts to obscure the transparency of their illicit activities.
ABLV does not mitigate these risks effectively. ABLV does not adequately conduct know-your-customer (KYC) checks or customer due diligence (CDD) on a number of its customers, does not collect or update supporting documentation from its customers to justify transactional activity, and uses fraudulent documentation in some of its CDD files. Furthermore, the bank has had deficiencies in its internal control system, including insufficient customer due diligence and monitoring of transactions.
In an example demonstrative of ABLV’s failures to mitigate these risks, ABLV received a substantial amount of funds from a Russia-based bank in a manner consistent with an illicit transfer of assets. FinCEN assesses that ABLV should have known that the shell companies receiving the Russian bank-sourced funds in their ABLV accounts were related to the ultimate beneficial owners of the Russia-based bank. Such a pattern is a hallmark of asset-stripping. In addition, ABLV has facilitated public corruption through the provision of shell company accounts for corrupt CIS-based politically exposed persons (PEPs) and other corrupt actors. Through 2014, for example, Ukrainian tycoon Serhiy Kurchenko funneled billions of dollars through his ABLV shell company accounts. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Kurchenko in 2015, finding that he was responsible for, complicit in, or had engaged in, directly or indirectly, the misappropriation of state assets of Ukraine or of an economically significant entity in Ukraine. ABLV maintained at least nine shell company accounts linked to Kurchenko. In another example, an Azerbaijani PEP engaged in large-scale corruption and money laundering used a shell company account at ABLV to make a payment.
ABLV’s business practice of banking high-risk shell companies without appropriate risk mitigation policies and procedures has also caused the bank to facilitate transactions for parties connected to U.S.- and UN-designated Democratic People’s Republic of Korea (DPRK or North Korea) entities. These designated entities include Foreign Trade Bank (FTB), Koryo Bank, Koryo Credit Development Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation (KOMID), and Ocean Maritime Management Company (OMM), some of which are involved in North Korea’s procurement or export of ballistic missiles. ABLV facilitated transactions related to North Korea after the bank’s summer 2017 announcement of a North Korea “No Tolerance” policy.Widely available public documents describe North Korean sanctioned entities’ use of front and shell companies and financial representatives to evade international sanctions. As early as 2014, the UN Panel of Experts (UN POE) noted in its report that sanctioned North Korean entities used front companies to evade international sanctions by hiding the sources of funds. Subsequent UN POE reports expanded on these findings, highlighting specific examples and methodologies used by North Korea-related entities to evade sanctions. Since 2011, the Financial Action Task Force (FATF) has called upon its members and urged all countries to apply effective countermeasures to protect their financial systems from the money laundering, terrorist financing, and proliferation financing threat emanating from the DPRK. More recently, the FATF has highlighted the DPRK's frequent use of front companies, shell companies, and opaque ownership structures for the purpose of evading international sanctions.
FinCEN has found that the DPRK is a foreign jurisdiction of “primary money laundering concern.”8 In its finding, FinCEN highlighted North Korea’s propensity to use front companies and agents to evade U.S. and international sanctions. Finally, nongovernmental research organizations have provided in-depth case studies of DPRK- linked entities’ use of front companies and representatives to evade international sanctions.
FinCEN assesses that the public nature of these reports, advisories, and actions should have provided ABLV the necessary guidance to apply appropriate due diligence to accounts and transactions that fit the typologies described in these public documents. However, ABLV’s pursuit of high-risk shell company business and its failure to heed these public warnings and implement an appropriate risk-mitigating CDD and KYC program enabled certain customers to exploit ABLV’s weaknesses to conduct transactions with parties connected to designated entities. Certain customers’ counterparties have also been designated by OFAC, further demonstrating their links to the DPRK.
Ninety percent of ABLV’s customers are high-risk per ABLV’s own risk rating methodology and are primarily high-risk shell companies registered in secrecy jurisdictions. FinCEN assesses that, beginning in 2012 and continuing into 2017, ABLV conducted a high volume of transactions for shell companies registered outside of Latvia in offshore secrecy jurisdictions totaling tens of billions of dollars. FinCEN is aware that ABLV frequently fails to respond to other financial institutions’ questions concerning the nature of the transactions that ABLV is processing. Multiple U.S. financial institutions have proactively closed ABLV’s U.S. correspondent accounts. Nonetheless, ABLV’s indirect correspondent activity with the U.S. financial system and its business model of facilitating non-transparent transactions for shell companies both continue.
While publicly stating that it is implementing plans to reform its AML/CFT compliance program, ABLV owners and executives have privately expressed an unwillingness to meaningfully alter ABLV’s high-risk business practices. This fact, combined with ABLV’s AML/CFT compliance issues to date raise serious concerns about the entity’s commitment to implementing these plans. These concerns are further supported by the fact that ABLV management seeks to obstruct enforcement of Latvian AML/CFT rules and has used bribery to influence Latvian officials. Any institution that undermines enforcement actions through such corrupt acts presents a significant risk that it will continue practices which facilitate illicit activity.

[ Šo ziņu laboja Bron, 15 Feb 2018, 12:15:09 ]

Offline
Zivis
15. Feb 2018, 12:41 #2597

Kopš: 07. Nov 2011

No: Rīga

Ziņojumi: 439

Braucu ar: nēģi


13 Feb 2018, 22:20:22 @zulus rakstīja:

13 Feb 2018, 21:56:15 @elbruss rakstīja:

13 Feb 2018, 21:05:09 @zulus rakstīja:

Negaidītāka ir FKTK totāla impotence un pohujisms.



Tieši FKTK impotence ir tas par ko neviens Latvijas finanšu sfērā strādājošais vairs nešaubās jau daudzus gadus. Un tas nav tikai banku dēļ.


Tas bija sarkasms, tāpat kā RVR postā... FKTK un arī Kontroles dienests ar veco sažuvušo pediņu Burkānu priekšgalā, kam tiešā veidā būtu jau sen jāizpurina dažas finanšu iestādes ir vienkārši impotences kalngals, kas pat necenšas imitēt NEKĀDAS darbības, lai vismaz izliktos noderīgi...


Man vecais stāstīja par Burkānu, tur ir maksimāls perēklis un neviens bez kukuļiem tirsu nekustina, bet tas jau ir LV standarts!

Kāds lieto tādu N26 MasterCard?
Var uzsūtīt karti no Vācijas un pilnvērtīgi lietot te, VIDs nekam netiekot klāt.
Offline
korumpante
15. Feb 2018, 12:52 #2598

Kopš: 29. May 2016

No: Rīga

Ziņojumi: 27

Braucu ar:

Tās jau ir vecas ziņas, vids visam var tikt klāt, ja vien vēlas. https://support.n26.com/read/000001291?locale=en
Offline
Bron
15. Feb 2018, 14:15 #2599

Kopš: 30. Aug 2002

No: Rīga

Ziņojumi: 14823

Braucu ar: Traktortehniku by Nissan


13 Feb 2018, 21:56:15 @elbruss rakstīja:

13 Feb 2018, 21:05:09 @zulus rakstīja:

Negaidītāka ir FKTK totāla impotence un pohujisms.



Tieši FKTK impotence ir tas par ko neviens Latvijas finanšu sfērā strādājošais vairs nešaubās jau daudzus gadus. Un tas nav tikai banku dēļ.


Par FKTK impotenci un pohuismu jūs kontekstāar ABLV?
Kāpēc???
ABLV ir viena no 3 lielākajām Latvijas bankām un ir tiešā ECB uzraudzībā. FKTK ja ierodas pie viņiem tad tikai kā ECB pārstāvis, noskaidro ko lika noskaidrot, noziņo ECB un basta. Tālāk visus lēmumus pieņem ECB.
Offline
zulus
16. Feb 2018, 12:26 #2600

Kopš: 18. Aug 2006

No: Rīga

Ziņojumi: 3017

Braucu ar:

Aaaaiziet - "ABLV Bank" klientiem Latvijā uz laiku ir ierobežota "Visa" maksājumu karšu darbība
Offline

Moderatori: AV, BigArchi, CP17, Czars, GirtzB, Jagr, OX, Puxxx, SteelRat, VLD, linda, muldis, noisex, zzips